Η εκλογή νέου ΔΣ θα εγκριθεί, μεταξύ άλλων, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Κρητών Άρτος η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Μαΐου 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ AEBE» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη θέση «Άμμος» Καλλιθέα Ηράκλειο για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017 μετά την επ' αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017.

3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017.

4. Εκλογή Ορκωτών – Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ.

6. Εκλογή Νέου Δ.Σ.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 12 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.